Lasso, el magnate de las offshore


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El due帽o del Banco de Guayaquil intent贸 emprolijar su patrimonio para no sufrir sobresaltos con su “Alianza por el Cambio”.

Sin embargo, el hombre que aspira a convertirse en presidente el pr贸ximo 2 de abril dej贸 huellas en los para铆sos fiscales de Panam谩, Caim谩n y Delaware con 49 empresas offshore con nombres de fantas铆a que ocultan su identidad y la de familiares.

En poco m谩s de dos semanas, el 2 de abril, Ecuador define al sucesor de Rafael Correa, la derecha logr贸 catapultar a la segunda vuelta con Lenin Moreno al banquero Guillermo Lasso.

El financista intent贸 en los 煤ltimos a帽os emprolijar sus negocios para disputar en la arena pol铆tica. Sin embargo,聽la magnitud de empresas offshore y las artimanias聽de enriquecimiento afloran y lo podr铆an聽imputar por evasi贸n tributaria.

Esta periodista accedi贸 a informaci贸n que muestra que Lasso est谩 asociado a 49 empresas en para铆sos fiscales y en s贸lo un a帽o, entre 1999 y 2000, su fortuna pas贸 de 1 mill贸n declarados a 31 millones de d贸lares gracias a la especulaci贸n con los bonos emitidos tras el feriado bancario, el equivalente al corralito argentino.聽

A los 22 a帽os, Lasso recibi贸 de manos de su cu帽ado聽Danilo Carrera, un banco de regalo que luego se transform贸 en el Banco de Guayaquil.En 2012, por primera vez se candidate贸 a la presidencia y perdi贸 frente a Correa por 57 a 23 por ciento.聽Un par de a帽os antes de esa derrota, Lasso se prepar贸 鈥渓impiando鈥 su entramado econ贸mico en para铆sos fiscales.

En marzo de 2011, el Banco de Guayaquil estaba conformado por la Corporaci贸n Multi BG S.A. A su vez, el principal accionista de Multi BG es Andean Investment Ltd., una empresa radicada en las Islas Caim谩n.

El reporte oficial de la superintendencia de Bancos de Panam谩, al que tuvo acceso esta periodista, afirma que el principal accionista del Banco de Guayaquil a trav茅s de la Corporaci贸n Multi BG es Andean Investment de Caim谩n.聽De esta manera Lasso conformaba tempranamente su fortuna, con capital oculto en para铆sos fiscales y testaferrismo empresarial.

Composici贸n accionaria del banco de Guayaquil, con la participaci貌n de los paraisos fiscales Caiman y Panam谩

Otro inversionista en el Banco de Guayaquil es Inversiones Latina Inverlat S.A., de Panam谩, otro para铆so fiscal.聽Inverlat, seg煤n se pudo averiguar a煤n con las dificultades de acceso a la informaci贸n en los para铆sos fiscales, le聽pertenece en los papeles a dos altos ejecutivos del Banco de Guayaquil: Angelo Caputti y Julio Macklif聽 (ver recuadro)

El “buitre” interno

En 2002, seg煤n la superintendencia de compa帽铆as de Ecuador, Andean Investment integra el listado de accionistas de la Corporaci贸n Multi BG, con un aumento de capital de 31 millones de d贸lares. En 1999 ten铆a solo un mill贸n.聽Vale recordar que estas empresas conforman el Banco de Guayaquil y Lasso es el accionista mayoritario.

驴Por qu茅 creci贸 de esta manera Andean Investment?

Entre 1999 y 2002 Ecuador vivi贸 la crisis financiera m谩s importante en d茅cadas. El 8 de marzo de 1999 se declar贸 un feriado bancario de 24 horas que termin贸 durando cinco d铆as.

Todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, el presidente en ese entonces, Jamil Mahuad, decret贸 un congelamiento de dep贸sitos por un a帽o.聽A煤n as铆 los bancos 鈥渜uebraron鈥.聽Cuando le congelaron la plata a los ahorristas, la gente no pudo ir al cajero a retirar su dinero.

Los bancos emitieron entonces unos certificados de dep贸sito (CDR), comprobantes de que la persona ten铆a una cantidad determinada聽de dinero en su cuenta pero no los pod铆a retirar.

Los banqueros empezaron a especular con esa desgracia social y los bancos recompraron los certificados a un 40 o 50 por ciento de su valor.聽Beneficiario de esa usura, Lasso fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto.

Pero lo que termina de cerrar el c铆rculo de 鈥渂uitre interno鈥 y demuestra adem谩s la corrupci贸n entre el poder financiero y el poder聽 pol铆tico neoliberal es que luego fue el propio Estado (en la presidencia de Mahuad) el que hizo el 鈥渟alvataje鈥 bancario y le recompr贸 a la banca estos certificados de dep贸sito al 100 por ciento聽de su valor quebrando as铆 la banca p煤blica.

En esos a帽os, Guillermo Lasso era el accionista con el 58 por ciento聽de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en la compra de los certificados de dep贸sito a los ecuatorianos que fueron v铆ctimas de esas pol铆ticas neoliberales.

Fideicomisos a mis hijos

En 2011 Lasso present贸 su libro 鈥淐artas a mis hijos鈥.聽 Una de las rese帽as contiene el siguiente p谩rrafo: 鈥淓n alg煤n momento, Guillermo Lasso levant贸 su mirada de los n煤meros y comenz贸 a ver al Ecuador de hoy.

Seguramente sus ojos empezaron a observar lo que pasaba en los rincones de su pa铆s durante las giras por los Bancos del Barrio. Y empez贸 a escuchar, tocar y sentir esas realidades, a veces duras, muy duras, otras esperanzadoras鈥.

Quienes conocen a este hombre que maneja o controla alrededor de cuatro mil millones de d贸lares, el equivalente a 4 puntos del PBI ecuatoriano seg煤n datos del balance del Banco de Guayaquil; saben que constituy贸 un entramado de fuga de divisas para 茅l y para parte del empresariado local; que tiene a su nombre o a nombre de sus allegados decenas de empresas offshore en para铆sos fiscales como Panam谩 o Delaware; que se enriqueci贸 y benefici贸 con la crisis del feriado bancario que oblig贸 a emigrar del pa铆s a dos millones de ecuatorianos.

Quienes conocen su verdadera historia, jam谩s dir铆an que聽Lasso est谩 cerca de los dolores y esperanzas del pueblo de Ecuador.

En un efecto de marketing de esta campa帽a presidencial donde qued贸 segundo frente a Lenin Moreno, el candidato del oficialismo; se lo ve a Lasso en la calle en distintas situaciones: en una feria tiene que agarrar un pollo con las manos.

En un festival tiene que probar un guiso t铆pico. El candidato no puede ocultar para las c谩maras de televisi贸n que todo lo registran, la cara de asco que le producen esas situaciones callejeras, el contacto con el pueblo.

Pero justamente en 2011, cuando 茅l ya sab铆a que iba a ser candidato, se empez贸 a preparar聽驴Qu茅 es lo que hace? Liquida la empresa Andean Investment en Caim谩n y transfiere la operaci贸n resultante de esa liquidaci贸n en una serie de seis fideicomisos a nombre suyo, de su hermana y de sus hijos.

Lo sorprendente es que luego, apenas dos meses despu茅s de haber hecho la liquidaci贸n de la compa帽铆a de Caim谩n y transferido a los fideicomisos locales, tal vez se da cuenta de que no le conviene tener esas acciones en fideicomisos ecuatorianos y decide nuevamente transferir las acciones a empresas en Delaware. O sea, venden los fideicomisos que eran ecuatorianos a empresas offshore en Delaware.聽Cada uno de estos fideicomisos crea una empresa.

Esta periodista tuvo acceso a esta revelaci贸n y por ejemplo Positano LLC, empresa offshore es Guillermo Lasso y tras otros nombres ocurrentes como 鈥淢ontpellier鈥 o 鈥淏erl铆n鈥 se ocultan identidades de hermanos y herederos.En 2013, luego de la derrota frente a Rafael Correa, el grupo econ贸mico que lidera Lasso, devolvi贸 las acciones de Delaware y las llev贸 de regreso a Ecuador.

La hip贸tesis es que armaron el entramado en Delaware para esconder que eran los titulares de las acciones del Banco de Guayaquil y mantenerlas en el exterior durante la campa帽a pol铆tica.聽Actualmente est谩n de vuelta en fideicomisos locales.

Lasso= offshore

En esta investigaci贸n se tuvo acceso a toda la red de las empresas offshore de Guillermo Lasso y sus allegados.聽Cabe aclarar que esta metodolog铆a no es reciente, es una pr谩ctica hist贸rica de fuga de capitales que se remonta al a帽o 1978 con la constituci贸n en Panam谩 de la empresa Saranac S.A. a nombre de Guillermo Lasso, Mar铆a Eugenia Lasso de Carrera (su hermana) y Danilo Carrera (su cu帽ado).

M谩s all谩 de los reproches 茅ticos y legales sobre la constituci贸n de empresas offshore, Lasso podr铆a ser pasible del delito de evasi贸n tributaria de la 鈥渋nversi贸n extranjera directa鈥.聽En la legislaci贸n ecuatoriana, las utilidades de empresas extranjeras no tributan para salir al exterior. Es un aliciente impositivo para atraer inversiones.

Lo que esta metodolog铆a de fideicomisos y empresas en para铆sos fiscales que van y vienen est谩 demostrando es que salen del pa铆s utilidades que vuelven a entrar聽como inversiones extranjeras 鈥渓avando impuestos鈥.

Declaran como inversi贸n extranjera algo que en realidad no lo es. El Banco de Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas porque lo hacen figurar como si fuera dinero extranjero con fideicomisos que se vuelven off聽shore y los regresan una y otra vez.

Hay una frase com煤n y corriente en el pa铆s: 鈥淟os ecuatorianos y las ecuatorianas lo que m谩s quieren es al d贸lar鈥. Lo peor para Ecuador es sacar divisas del pa铆s

 


La telara帽a

Sobre la fenomenal red de empresas offshore que maneja Guillermo Lasso, 茅l podr铆a argumentar que los nombres de toda su familia y el suyo propio aparecen en las compa帽铆as identificadas.

Ese argumento es v谩lido hasta la constituci贸n de las empresas donde los signatarios que la ley exige para la constituci贸n de offshore dejan de ser la familia Lasso y aparecen otras personas.

Entre ellas Angelo Luis Caputi Oyague (Presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil entre 2012 y 2015, Director Tesorero y presidente de la off-shore Soluciones Caramisu Inc. y vinculado a las empresas off-shore de la familia Lasso, Latin America Broker Group e Inversiones Latina Inverlat), Julio Antonio Mackliff Elizalde (Vicepresidente del Banco de Guayaquil).

Se presume que Mackliff es el operador de Guillermo Lasso respecto a la constituci贸n de empresas offshore en Panam谩. Sus movimientos migratorios se帽alan que ha realizado unos 50 viajes a Panam谩 desde 2017, con mayor 茅nfasis entre 2013 y 2016, per铆odo en el que se conoce que Lasso transfiri贸 sus capitales a sus hijos, principalmente a efectos de no tener patrimonio econ贸mico a su nombre.

 

Fuente:聽P谩gina12

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